Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и направило в суд дело по крупной теневой схеме по отмыванию 191 миллиарда тенге в пользу зарубежных незаконных интернет-казино. Подозреваемые использовали три подконтрольные компании и сотни платежных терминалов в различных банках, беспрепятственно выводя деньги населения за границу, сообщает Ertenmedia.kz.
Фиктивные платежи под прикрытием предпринимателей
Как установлено в ходе следствия, данная группа обслуживала финансовые операции ряда популярных зарубежных онлайн-казино, в частности платформ Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объем незаконных транзакций составил 191 миллиард тенге, а чистый комиссионный доход организаторов достиг 286 миллионов тенге.
Чтобы скрыть реальное направление движения средств, подозреваемые без ведома юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использовали их данные. На имя этих граждан регистрировали терминалы интернет-эквайринга и через фиктивные сайты и поддельные договоры оформляли переводы как «оплату за товары и услуги». Прошедшие через систему средства затем выводились на счета зарубежных контрагентов через криптовалюту и другие каналы.
В настоящее время главный организатор незаконного бизнеса взят под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре автомобиля и наличные деньги в размере 103 миллионов тенге.
Ракурс Ertenmedia: сломанные азартом судьбы
191 миллиард тенге — это не просто сухой статистический показатель. Это реальное финансовое отражение болезни лудомании, разрушившей в нашей стране тысячи семей, вогнавшей людей в долги и доведшей до самоубийств. Огромные средства, ежедневно выкачиваемые из карманов простых граждан, молодежи и студентов, через незаконные казино утекают из экономики страны.
Такой гигантский финансовый поток возник не за один день и не за один месяц. Когда столь колоссальные объемы средств систематически отмывались на протяжении многих лет, возникает закономерный вопрос: почему отечественные финансовые институты и регулирующие органы вовремя не заметили этого беззакония?
Кто закрывал глаза на систему?
Когда на карту рядового гражданина поступает даже незначительный подозрительный перевод, банки моментально блокируют счет и начинают проверку. Почему же службы безопасности и комплаенс-отделы банков второго уровня не били тревогу, когда через открытые на имена индивидуальных предпринимателей интернет-терминалы за границу непрерывно уходили сотни миллиардов тенге?
Рассматривалась ли ответственность сотрудников банков, которые узаконивали документы ничего не подозревавших предпринимателей и выдавали им сотни терминалов?
Без уязвимости банковской системы финансового контроля или попустительства со стороны отдельных должностных лиц столь длительное беспрепятственное функционирование трансграничного конвейера было бы невозможно.
Борьба с онлайн-казино не должна ограничиваться лишь блокировкой сайтов и запретом рекламы. Главное — в корне очистить платежную инфраструктуру, через которую идут деньги на азартные игры, и привлечь к строгой ответственности должностных лиц банковской системы, обслуживавших теневые схемы. Иначе миллиарды, заработанные потом и кровью народа, продолжат утекать в офшоры и карманы владельцев зарубежных казино.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
