В Астане расследуют уголовное дело против предпринимательницы Молдир Суюншали сообщает Ertenmedia.kz.
Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по делу о строительстве коттеджного городка Nura Elite. По версии Агентства по финансовому мониторингу, 56 человек вложили в проект 3,9 млрд тенге, но вместо готового жилья получили недостроенные каркасы.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Суюншали через подконтрольные компании привлекала деньги граждан на строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Объекты обещали завершить до четвертого квартала 2023 года, однако строительство так и не довели до конца.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В итоге 56 человек признаны потерпевшими.
Что установило следствие
В АФМ заявили, что часть денег ушла не на строительство. По данным ведомства, 322 млн тенге были перечислены на счета самой Суюншали, ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге, как утверждает следствие, обналичили.
Также выявлены эпизоды двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая, по версии следствия, использовала как залог по личным обязательствам. Позже объект переоформили на третьих лиц и несколько раз перепродали.
Следствие утверждает, что Суюншали заключала с покупателями договоры по земельным участкам, хотя законных прав распоряжаться ими у нее не было.
Деньги дольщиков и другой проект
По версии АФМ, часть средств дольщиков направили на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». При этом разрешительных документов на строительство не было.
В ведомстве также сообщили, что через благотворительный фонд «Біз біргеміз» распространялась информация о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя сам жилой комплекс фактически даже не начали строить.
Суд избрал для Молдир Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Кто такая Молдир Суюншали
Суюншали известна как основательница MM Group. В 2021 году она вошла в рейтинг Forbes Kazakhstan «30 до 30» как одна из перспективных молодых предпринимательниц.
Позже ее имя появлялось и в контексте дела Перизат Кайрат: на том процессе Суюншали выступала потерпевшей. Теперь уже сама бизнесвумен оказалась в центре расследования, где речь идет о миллиардах тенге и десятках людей, так и не получивших обещанное жилье.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
