Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Жетысу пресек попытку незаконного вывоза из страны 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 миллиарда тенге. Разоблачена незаконная схема крупной компании-экспортера, пытавшейся провезти через границу ценное сырье под видом медного концентрата, сообщает Ertenmedia.kz.
Выдавали за медь: уловки на таможне
В ходе расследования выяснилось, что преступная группа умышленно скрывала реальный состав добытого сырья. Чтобы беспрепятственно пройти государственный таможенный контроль, в товаросопроводительные документы вносились ложные сведения о перемещении «медной руды и концентратов».
Специальная экспертиза показала, что изъятые тысячи тонн руды содержат богатые запасы ценного золота. Подобная уловка была направлена на обход строгого экспортного контроля драгметаллов и уклонение от крупных платежей в бюджет.
Обыски на складах: обнаружено свыше 1 000 тонн сырья
Оперативно-разыскные мероприятия не ограничились территорией области Жетысу. В ходе обысков на тайных складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях правоохранители обнаружили еще более 1 000 тонн сырья, погруженного в крупногабаритные контейнеры.
Установлены директор компании-экспортера ТОО «RedGold Mining», непосредственно причастный к организации схемы, и его сообщники. В настоящее время решением суда двое подозреваемых арестованы и водворены в следственный изолятор. Кроме того, с санкции суда наложен арест на все денежные средства на банковских счетах данного предприятия.
Угроза контрабанды драгоценных металлов
В соответствии с законодательством Казахстана вывоз необработанного сырья, содержащего драгоценные металлы, строго ограничен. Данное требование направлено на обеспечение отечественных аффинажных заводов сырьем и развитие производственных мощностей внутри страны.
Однако в погоне за наживой отдельные группы искажают таможенные декларации и систематически вывозят ценные ископаемые под видом дешевой промышленной руды.
Выбор региона Жетысу не случаен: проходящие через него международные железнодорожные и логистические коридоры крайне удобны для быстрой отправки грузов на соседние емкие рынки. Без усиления лабораторного контроля на пограничных постах остановить разграбление национальных богатств невозможно. Компетентные органы продолжают следственные действия, направленные на установление возможной причастности к данному нелегальному каналу должностных лиц таможни и надзорных ведомств.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
