В области Жетісу сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли масштабный канал контрабанды ценных металлов. Злоумышленники пытались вывезти из Казахстана 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 миллиарда тенге под видом обычной меди, деп хабарлайды Ertenmedia.kz.
Скрывали ценность в документах
Чтобы обойти таможенный контроль и скрыть реальную стоимость груза, участники схемы оформили экспортные документы с недостоверными данными. В декларациях стратегическое сырье значилось как «руда и концентраты медные». На самом деле партия содержала высокую концентрацию драгоценного металла.
При проверке груза силовики установили, что 2,6 тысячи тонн руды фактически содержали золото, а таможенные декларации были поддельными для ухода от налогов и контроля.
Обыски и подпольные склады
В ходе дальнейшего расследования оперативники вышли на складские базы компании. Обыски прошли на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. На складских объектах силовики обнаружили еще более тысячи тонн аналогичного золотосодержащего сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры и подготовленного к отправке за границу.
Аресты и блокировка счетов
Следственные органы уже установили руководство компании-экспортера ТОО «RedGold Mining», а также круг лиц, причастных к созданию контрабандной цепочки. Двух ключевых фигурантов уголовного дела по решению суда поместили под стражу. Кроме того, с санкции суда наложен арест на все банковские счета и денежные средства предприятия.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
