Казахстанские правоохранительные и фискальные органы усилили контроль за сектором малой нефтепереработки, где расследования вскрывают схемы контрабанды и теневого оборота углеводородов на десятки миллиардов тенге, деп хабарлайды Ertenmedia.kz.
В поле зрения Агентства по финансовому мониторингу, КНБ и МВД регулярно попадают предприятия, работающие в обход установленных правил. Среди ключевых правонарушений силовики выделяют переработку нефти без подтверждающих происхождение документов, продажу топлива через фиктивные компании и маскировку кондиционного бензина или дизтоплива под печное топливо и растворители для нелегального экспорта.
Многомиллиардная контрабанда и конфискация заводов
Одним из самых резонансных за последнее время стало уголовное дело вокруг предприятий Batys Nefte Trade, Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining. Следствие установило, что преступная группа скупала сырье у недропользователей, перерабатывала его на двух заводах в Мангистауской области, после чего по поддельным паспортам качества оформляла готовую продукцию как печное топливо.
В дальнейшем нефтепродукты вывозили за рубеж танкером через морской порт Актау. Общий объем нелегального экспорта только через компанию-трейдера превысил 160 тысяч тонн, а сумма незаконных операций достигла 45 миллиардов тенге. По приговору суда пятеро ключевых участников схемы получили по восемь лет тюрьмы, организатора объявили в международный розыск, а оба мини-НПЗ и наливное судно были конфискованы в доход государства вместе со взысканием свыше двух миллиардов тенге неуплаченных платежей.
С начала года финансовый мониторинг пресек более 700 попыток нелегального вывоза ГСМ, а совокупный оборот вскрытых теневых каналов исчисляется десятками миллиардов тенге.
География теневого экспорта не ограничивается морем. Летом текущего года стало известно о завершении расследования дела о поставках 190 тысяч тонн бензина АИ-92 в Кыргызстан под видом химической продукции с оборотом свыше 37 миллиардов тенге. На приграничной станции Турксиб силовики перехватили восемь железнодорожных цистерн с топливом. В Туркестанской области контрабандисты и вовсе проложили подземный трубопровод через границу с Узбекистаном, а в Мангистауском регионе накрыли подпольный завод, успевший скрытно переработать более 28,5 тысячи тонн сырья.
Финансовые бреши и юридические проблемы отрасли
По официальной статистике Минэнерго, в Казахстане зарегистрировано свыше 30 мини-НПЗ, однако реальную переработку ведут лишь 22 предприятия. В опубликованном министерском списке значатся 28 производственных площадок, включая три крупных государственных НПЗ, два завода по выпуску битума и одно газоперерабатывающее производство.
Анализ юридического и финансового состояния владельцев малых мощностей выявил серьезные риски у значительной части игроков сектора:
- два предприятия официально признаны банкротами по вступившим в силу судебным актам;
- у пяти заводов выявлена крупная налоговая задолженность, достигающая на отдельных объектах 1,22 миллиарда тенге;
- шесть компаний столкнулись с арестами банковских счетов, транспорта или производственных активов;
- в отношении четырех операторов ведутся активные исполнительные производства на суммы до 381 миллиона тенге;
- десять предприятий имеют непогашенные административные штрафы, а одна компания включена в реестр ненадежных поставщиков фонда «Самрук-Казына».
Баланс контроля и защита добросовестного бизнеса
Отраслевые эксперты отмечают, что малая нефтепереработка исторически находилась в зоне повышенного риска из-за ценового диспаритета на топливо внутри страны и за ее пределами. Однако проецировать криминальные методы на весь сегмент категорически нельзя, считает директор агентства PACE Analytics Аскар Исмаилов.
При наличии достоверного цифрового учета, лабораторного контроля и сопоставления с таможенными данными возможности для нелегального оборота существенно сокращаются.
По мнению эксперта, эффективная система регулирования должна опираться на прозрачный материальный баланс каждого завода: четкий учет объема зашедшей нефти, технологических потерь, объемов произведенных фракций и направлений их фактической отгрузки конечному потребителю.
Председатель совета Ассоциации палат юридических консультантов «Қазақстан заң-кеңес» Фарид Алиев также подчеркивает важность разграничения реальной контрабанды, фиктивного документооборота и обычных хозяйственных споров между собственниками.
Для вывода отрасли из серой зоны экспертное сообщество рекомендует внедрить сквозную цифровую прослеживаемость партий сырья, усилить независимый лабораторный контроль на границах и наладить автоматический обмен данными между таможней и налоговыми органами. При этом специалисты напоминают: контрольные меры обязаны сохранять баланс и процессуальные гарантии, защищая добросовестных переработчиков от чрезмерного административного давления.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
