Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресек деятельность преступной группы, которая обрабатывала финансовые потоки интернет-магазина по продаже наркотиков и конвертировала незаконные доходы в криптовалюту. Подозреваемые, используя 22 банковские карты, оформленные на дропперов, отмыли более 918 тысяч USDT (свыше 400 миллионов тенге), сообщает Ertenmedia.kz.
Круглосуточный теневой офис
По материалам следствия, незаконную схему организовал житель Актобе. Он создал в социальных сетях специальную группу по обмену денег и привлек к работе семерых сообщников.
Группа из восьми человек выстроила свою деятельность по принципу настоящих финансовых операторов. Они распределили обязанности и вели непрерывную работу в дневную и ночную смены. Ежедневно через систему проходило от 50 до 70 платежных операций. Основной организатор незаконного бизнеса с санкции суда взят под стражу, расследование продолжается.
«Деньги поступили – координаты выданы»: секрет схемы
Связь между теневой финансовой сетью и сбытчиками синтетических наркотиков была налажена напрямую. Операторы интернет-магазинов в Telegram-каналах и на сайтах в теневом сегменте интернета направляли покупателей для оплаты непосредственно на счета этой группы.
После перевода средств участники группы мгновенно подтверждали поступление денег и подавали сигнал оператору наркошопа. Лишь затем клиенту на телефон отправлялись точные координаты и фото тайника с психотропным веществом.
Поступившие средства в тенге немедленно конвертировались в криптоактив Tether (USDT) и переводились на зарубежные криптокошельки лидеров наркосиндиката. Таким образом преступный доход выводился за границу без следа.
Ракурс Ertenmedia: армия дропперов в Казахстане
События в Актобе вскрыли проблему дропперства, достигшую в Казахстане угрожающих масштабов. Преступная группа пропустила 400 миллионов тенге не через свои счета, а через 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц. Но кем являются владельцы этих карт?
В большинстве случаев свои карты продают и передают посторонним студенты, безработная молодежь и граждане с низким уровнем финансовой грамотности. Поверив объявлениям о «легком заработке в 20–30 тысяч тенге за карту», молодые люди не осознают или не хотят осознавать, что становятся ключевым звеном криминальной цепочки. За разовыми копеечными вознаграждениями стоят наркотики, ломающие судьбы тысяч казахстанцев.
Цена легких денег — до семи лет тюрьмы
Несмотря на то, что государство ужесточило борьбу с дропперством и ввело отдельную уголовную ответственность, поток желающих сдать свои счета не прекращается.
По нормам закона, гражданам, передавшим свои счета посторонним лицам или проводившим платежи в чужих криминальных интересах, грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме уголовного наказания, фигуранты подобных дел включаются в черный список всех банков второго уровня: они пожизненно лишаются права открывать счета, брать кредиты и пользоваться банковскими приложениями. Обществу и компетентным органам пора перестать считать дропперов «случайными жертвами». Каждый, кто предоставил свои данные для наркотрафика, — прямой соучастник преступления против безопасности и здоровья нации.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
