Налоговики Казахстана начали проверять мобильные переводы граждан. Под пристальное внимание попали те, на чьи личные карты регулярно поступают крупные суммы от множества разных отправителей.
По информации FinGramota, банки уже передали первые списки подозрительных переводов в налоговые органы, и сейчас идет их детальный анализ. Казахстанцам, получившим «письма счастья», придется объяснять происхождение денег или платить налоги, штрафы и пени, сообщает Ertenmedia.kz.
Налоговые органы теперь внимательно следят за мобильными переводами, которые одновременно подходят под три критерия. Первый деньги поступают от сотни и более отправителей, второй – переводы происходят ежемесячно в течение трех месяцев подряд, третий общая сумма превышает порог в 1 миллион 20 тысяч тенге.
Эти три условия вместе сразу привлекают внимание налоговых служб, так как создают ощущение предпринимательской деятельности без официальной регистрации.
Что делать при получении уведомления
Если человек уже получил уведомление, паниковать не стоит. Главное четко ответить налоговой и объяснить природу поступлений. В некоторых случаях может понадобиться представить расписки, чеки, договоры или даже переписку в мессенджерах.
Формально уведомление от налоговой это еще не штраф. Но если подтвердится, что человек вел реальную коммерческую деятельность без регистрации, ему грозит серьезное наказание.
Сначала придется доплатить налоги и пеню, а в худшем случае штраф за незаконное предпринимательство.
Как не попасть под контроль налоговиков
В налоговых органах пояснили, что личную карту не следует использовать для массовых регулярных расчетов. Предпринимателям обязательно надо заводить отдельный расчетный счет, а также выдавать чеки и вести прозрачную финансовую отчетность. Если личный счет становится похож на «точку продаж», то вопросы от банков и налоговой – лишь дело времени.
При этом сами переводы между родственниками, разовые возвраты долгов, подарки или сборы на личные нужды не облагаются налогами и не интересуют налоговиков.
Какие штрафы грозят нарушителям
Если налоговая докажет незаконную предпринимательскую деятельность, нарушителю придется оплатить административный штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге) за первое нарушение и 30 МРП (129 750 тенге) при повторном выявлении в течение года.
Получив уведомление от налоговой, не обязательно посещать их лично. Ответы и документы можно отправить онлайн, через личный кабинет налогоплательщика.
📌 Подписывайтесь на Telegram-канал Ertenmedia: коротко о главном, самая актуальная информация здесь!
