Арменияда жасырынып жүрген қазақстандық азамат қаржы пирамидасын басқарды деген күдікпен елге экстрадицияланды. Қылмыстық істен Қостанай облысының 40-қа жуық тұрғыны 167 млн теңгеден астам шығынға ұшыраған, – деп жазады ErtenMedia.kz.
Күдіктіні Қазақстанға жеткізу шарасын Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері ұйымдастырған. Экстрадицияға Қазақстанның Армениядағы елшілігі де көмектесті. Қазір азамат Ақтау қаласындағы тергеу изоляторына қамалды.
Тергеу нұсқасы бойынша, күдікті 2019-2021 жылдары Қостанай облысындағы «Finiko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған. Жобаға қатысушыларға жоғары табыс табуға мүмкіндік беретін қаржылық жүйе ретінде ұсынылған. Алайда салынған қаражат қайтарылмай, ондаған адам зардап шеккен.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жәбірленушілердің жалпы шығыны 167 млн теңгеден асып отыр. Іс бойынша қылмыстық топтың бірқатар мүшесі бұған дейін сотталған. Ал экстрадицияланған азамат тергеуден бой тасалап, Армения аумағында жасырынып жүрген.
Күдіктінің нақты қашан іздеуге жарияланғаны хабарламада көрсетілмеген. Ол Арменияда ұсталғаннан кейін екі елдің құзырлы органдары экстрадиция рәсімін жүргізді. Қазақстанға жеткізілген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.
Қаржы пирамидасын құру немесе оған басшылық ету Қазақстанда ауыр қылмыс саналады. Мұндай құрылым жаңа салымшылардан түскен ақшаны бұрын кірген адамдарға төлеу арқылы жұмыс істейді. Жаңа қаражат ағыны тоқтаған сәтте жүйе күйреп, салымшылардың басым бөлігі ақшасынан айырылады.
Айып тағылған бап бойынша мүлікті тәркілеу және 5 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сонымен бірге сотталған адамға 7 жылға дейін белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым салынуы мүмкін. Күдіктінің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен ғана анықталады.
Құзырлы органдар азаматтарға қысқа уақытта мол табыс, кепілді пайда немесе тәуекелсіз инвестиция ұсынған жобаларға ақша салмауға кеңес береді. Компанияның лицензиясын, ресми тіркелуін және табыс көзін алдын ала тексерген жөн. Ақшаның нақты қызметтен емес, жаңа қатысушылардың жарнасынан төленуі қаржы пирамидасының негізгі белгісі саналады.
📌 Ertenmedia-ның Telegram арнасына жазылыңыз: қысқа әрі нұсқа, ең өзекті ақпарат осында!
