Семейде студенттерден құралған дропперлер желісі әшкереленді. Қазақстанның 11 өңірінен азаматтар алаяқтарға алданып, миллиондаған қаржы жылыстатылған.
ҚМА
Батыс Қазақстан облысында 11,2 млрд теңгенің шетелдік астығын отандық өнім ретінде Азия елдеріне экспорттаған сұр схема әшкереленіп, тергеу аяқталды.
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті сот сараптамалары орталығының лауазымды тұлғалары мен мердігер ұйым басшысына қатысты 2 млрд теңгеден аса бюджет…
ҚМА Қырғызстанға АИ-92 маркалы бензинін заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды ErtenMedia. Олар АИ-92 маркалы бензинін Қырғыз…
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен және Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, іздеуде болған Тимур Сәдуақасовты Қазақстан аумағына жеткізді, — деп хабарлайды ErtenMedia.…
Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шықты, — деп хабарлайды ErtenMedia. Тергеп-тексеру ісін Қаржылық мониторинг агенттігінің…
Перизат Қайратқа қатысты жаңа істің мән-жайы белгілі болды. Деректерді Қаржылық мониторинг агенттігі жариялады, деп хабарлайды ErtenMedia. Агенттік мәліметінше, 2025 жылы 23…
Қаржылық мониторинг агенттігі 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді, — деп хабарлайды ErtenMedia. Тексеріс нәтижесінде тұтыну кооперативінің…
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов блогерлерге қатысты ақпараттан кейін пікір білдірді, – деп хабарлайды ErtenMedia. Мәжіліс дәлізінде журналистер…
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Перизат Қайраттың ісіне қатысты жаңа мәліметтерді жариялады, –…
