Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті есірткі саудалайтын интернет-дүкеннің қаржылық ағынын өңдеп, заңсыз кірісті криптовалютаға айналдырып отырған қылмыстық топтың жолын кесті. Күдіктілер дропперлердің атына ашылған 22 банк картасын пайдаланып, 918 мыңнан астам USDT (400 миллион теңгеден астам) қаражатты жылыстатқан, деп хабарлайды Ertenmedia.kz.
Тәулік бойы жұмыс істеген көлеңкелі кеңсе
Тергеу материалдарына сәйкес, аталған заңсыз схеманы Ақтөбе қаласының тұрғыны ұйымдастырған. Ол әлеуметтік желілерде ақша айырбастаумен айналысатын арнайы топ құрып, көмекші ретінде жеті сыбайласын жұмысқа тартқан.
Сегіз адамнан құралған бұл топ қызметін нағыз қаржылық операторлар секілді ұйымдастырған. Олар міндеттерін өзара бөлісіп, күндізгі және түнгі ауысыммен тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп келген. Жүйе арқылы күн сайын 50-ден 70-ке дейін төлем операциясы өңделіп отырған. Заңсыз бизнестің негізгі ұйымдастырушысы сот санкциясымен қамауға алынды, қазір тергеу шаралары жалғасуда.
«Ақша түсті – координата берілді»: схеманың құпиясы
Көлеңкелі қаржылық желі мен синтетикалық есірткі саудагерлерінің байланысы тікелей жолға қойылған. Telegram арналары мен көлеңкелі сайттардағы интернет-дүкендердің операторлары есірткіге тапсырыс берген сатып алушыларды төлем жасау үшін тікелей осы топтың шотына бағыттап отырған.
Сатып алушы ақшаны жіберген соң, топ мүшелері төлемнің жеткенін лезде растап, интернет-дүкен операторына белгі береді. Содан кейін ғана клиенттің телефонына уланғыш заттар жасырылған орынның нақты геолокациясы мен фотосы жолданатын болған. Қабылданған теңгелік қаражат дереу Tether (USDT) криптоактивіне айырбасталып, шетелдегі есірткі синдикатының басшылары бақылайтын криптоәмияндарға жөнелтіліп отырған. Осылайша, қылмыстық табыс із қалдырмай шетке шығарылған.
Ertenmedia ракурсы: Қазақстандағы дропперлер армиясы
Ақтөбедегі бұл оқиға Қазақстанда соңғы уақытта аса қауіпті деңгейге жеткен дропперлік мәселесінің бетін ашып берді. Қылмыстық топ 400 миллион теңгені өз есепшоттарымен емес, үшінші тұлғалардың атына рәсімделген 22 банк картасымен айналдырған. Ал осы карталардың иелері кімдер?
Көп жағдайда картасын сатып, есепшотын бөтеннің басқаруына беретіндер – студенттер, жұмыссыз жастар мен қаржылық сауаты төмен қарапайым азаматтар. Желідегі «картаңды бір күнге беріп, 20-30 мың теңге жеңіл ақша тап» деген жарнамаға алданған жастар өздерінің орасан зор қылмыстық жүйенің тірегіне айналғанын түсінбейді немесе түсінгісі келмейді. Оларға бір реттік сыйақы ретінде ұсынылған тиын-тебеннің артында мыңдаған қазақ жасының өмірін улап жатқан психотроптық заттардың қанды қаржысы тұр.
Жеңіл табыстың соңы – жеті жылға дейін түрме
Мемлекет дропперлікке қарсы күресті күшейтіп, заңнамаға арнайы қылмыстық жауапкершілік нормасын енгізгеніне қарамастан, картасын сатушылардың қатары азаймай отыр. Заң талабына сай, өз шотын үшінші адамдарға пайдалануға берген немесе өзгелердің мүддесі үшін ақша өткізген азаматтар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Қылмыстық жазадан бөлек, мұндай тұлғалар барлық екінші деңгейлі банктердің қара тізіміне енгізіліп, өмір бойы есепшот ашу, несие алу немесе қарапайым мобильді қосымшаны пайдалану құқығынан айырылады. Қоғам мен құзырлы органдар дропперлерді жай ғана «алданған құрбан» деп қарауды тоқтатуы тиіс. Өйткені өз атын есірткі бизнесінің құралына айналдырған әрбір дроппер – ұлт саулығына қастандық жасап жатқан қылмыстың тікелей сыбайласы.
📌 Ertenmedia-ның Telegram арнасына жазылыңыз: қысқа әрі нұсқа, ең өзекті ақпарат осында!
