Қаржы мониторингі агенттігі шетелдік заңсыз интернет-казинолардың пайдасына 191 миллиард теңгені жылыстатқан ірі көлеңкелі схема бойынша тергеуді аяқтап, істі сотқа жолдады. Күдіктілер өз бақылауындағы үш компания мен әртүрлі банктердегі жүздеген төлем терминалдарын пайдаланып, халықтың ақшасын кедергісіз шекара асырып отырған, деп хабарлайды Ertenmedia.kz.
Кәсіпкерлердің атын жамылған жалған төлемдер
Тергеу барысында анықталғандай, аталған топ бірқатар танымал шетелдік онлайн-казинолардың, атап айтқанда Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN платформаларының қаржылық операцияларына қызмет көрсеткен. Заңсыз транзакциялардың жалпы көлемі 191 миллиард теңгені құраса, ұйымдастырушылардың таза комиссиялық табысы 286 миллион теңгеге жеткен.
Қаржының нақты қайда кетіп жатқанын жасыру үшін күдіктілер заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректерін олардың хабарынсыз пайдаланған. Сол азаматтардың атына интернет-эквайринг терминалдарын тіркеп, фиктивті сайттар мен жалған шарттар арқылы қаражатты «тауарлар мен қызметтер үшін төленген ақша» ретінде көрсетіп отырған. Жүйеден өткен қаражат кейіннен криптовалюта және өзге де арналар арқылы шетелдік контрагенттердің шотына аударылып отырған.
Қазір заңсыз бизнестің негізгі ұйымдастырушысы қамауға алынды. Соттың санкциясымен төрт көлік пен 103 миллион теңге көлеміндегі қолма-қол ақшаға ресми тыйым салынды.
Ertenmedia ракурсы: Құмар ойыннан қираған тағдырлар
191 миллиард теңге – бұл тек құрғақ статистикалық көрсеткіш емес. Бұл – елімізде мыңдаған отбасының шаңырағын шайқалтқан, адамдарды қарызға батырып, өз-өзіне қол жұмсауға дейін апарған лудомания дертінің нақты қаржылық көрінісі. Күн сайын қарапайым азаматтардың, жастар мен студенттердің қалтасынан сорылған қыруар қаражат заңсыз казинолар арқылы ел экономикасынан сыртқа ағып жатыр.
Мұндай алып қаржылық ағын бір күнде немесе бір айда пайда болған жоқ. Осыншама көлемдегі қаражат жылдар бойы жүйелі түрде жылыстатылғанда, отандық қаржы институттары мен реттеуші органдар бұл заңсыздықты неге дер кезінде байқамады деген өзекті сауал туындайды.
Жүйеге кімдер көз жұмды?
Қатардағы азаматтың картасына шамалы көлемде күдікті аударым түссе, банктер шотты бірден бұғаттап, тексеру бастайды. Ал жеке кәсіпкерлердің атынан ашылған интернет-терминалдар арқылы жүздеген миллиард теңге тоқтаусыз шетелге асырылып жатқанда, екінші деңгейлі банктердің қауіпсіздік қызметтері мен комплаенс бөлімдері неліктен дабыл қақпаған?
Өзінің атына эквайринг ашылғанынан бейхабар кәсіпкерлердің құжаттарын заңдастырып, оларға жүздеген терминал берген банк қызметкерлерінің жауапкершілігі қаралды ма? Банктік және қаржылық бақылау жүйесінің осалдығы немесе жекелеген лауазымды тұлғалардың көз жұмуы болмаса, мұндай трансшекаралық конвейерді ұзақ уақыт бойы кедергісіз ұстап тұру мүмкін емес еді.
Онлайн-казиноларға тосқауыл қою – тек сайттарды жауып, жарнамасын бұғаттаумен шектелмеуі тиіс. Ең бастысы, құмар ойынға ақша таситын төлем инфрақұрылымын түбірімен тазартып, көлеңкелі қаржылық схемаларға қызмет еткен банк жүйесіндегі жауапты тұлғаларды қатаң жазаға тарту қажет. Әйтпесе, халықтың маңдай терімен тапқан миллиардтары офшорлар мен шетелдік казинолардың қалтасына кете береді.
📌 Ertenmedia-ның Telegram арнасына жазылыңыз: қысқа әрі нұсқа, ең өзекті ақпарат осында!
